Следствие начало работу с Deutsche Bank, BofA и JPMorgan по делу об отмывании денег в Danske Bank

 Breaking News
  • Шокирующий прогноз Saxo Bank на 2019 год Saxo Bank сделал шокирующий прогноз на 2019 г. Экономист банка Я. Якобсен так прокомментировал его: “Мы находим прогноз очень интересным и интригующим. Он дает возможность инвесторам мыслить шире.” Saxo Bank...
  • Американские индексы упали из-за опасений по поводу соглашения между КНР и США Рост на торгах во вторник обернулся падением для фондовых индексов. Рынок двигался на позитивных настроениях после новостей о том, что лидеры Штатов и КНР сумели договориться о заморозке пошлин. Однако...
  • Трамп и Си Цзеньпин сумели договориться! По сообщениям агентства Синьхуа Трамп и Си Цзиньпин пришли к соглашению по поводу дополнительных тарифов со стороны США. В время саммита Большой двадцатки в Аргентине лидеры КНР и США смогли...
  • С 1 января Катар выходит из ОПЕК В следующем году Катар уйдет из ОПЕК. Министр энергетики ближневосточного государства заявил, что страна не собирается выполнять никаких обязательств после звона новогодних курантов. Такое решение обусловлено решением Катара очень плотно...
  • Фиат вкладывает деньги в национальный автопром Автопроизводитель Fiat собирается вложить 5 млрд евро в усовершенствование производства в Италии. Инвестиции планируется осваивать в течение ближайших четырех лет. Деньги пойдут на увеличение количества выпускаемых внедорожников и электрокаров. Такую...
Следствие начало работу с Deutsche Bank, BofA и JPMorgan по делу об отмывании денег в Danske Bank
Ноябрь 19
09:00 2018

Как сообщает авторитетное агентство Блумберг, минюст США потребовало от Deutsche Bank и Bank of America выдать сведения о работе с Danske Bank. Его эстонское отделение подозревается в отмывании денег. Вопросы по этому делу задавались также JPMorgan.

Эти 3 банка были корреспондентами отделения, подозреваемого в незаконных операциях. Сумма сомнительных операций составляет 200 млрд долл США.

Сейчас выясняется, каким образом проводилась проверка транзакций с эстонским банком. Расследование только началось и продлится в течение некоторого времени. На данный момент нельзя говорить, что указанные организации могут быть причастны к незаконной схеме. JPMorgan прекратил работу с Danske Bank в 2013, а Deutsche Bank и BofA в 2015.

Расследование этого дела также будет проведено ЕС. Это одно из ярчайших и масштабных преступлений подобного рода.

Danske Bank является крупнейшим в Дании. Он занимает лидирующие позиции среди основных банков ЕС и работает в 14 странах. Его штаб-квартира расположена в Копенгагене.

 

Материал подготовлен с участием Кати Гордон,
ведущего аналитика брокерской компании CT Trade

Related Articles

2 комментария

  1. joystakkl
    joystakkl Ноябрь 19, 09:26

    никто не хочет отдавать свои кровные деньги государству которое хочет все больше и больше налогов в казну

    Reply to this comment
  2. coconpt
    coconpt Ноябрь 20, 03:29

    Вот это поворот 🙂 А где же всем известная немецкая совесть и порядочность? Хвалёная Европа не такая уж и хорошая!

    Reply to this comment

Write a Comment

Posts Calendar

Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт   Дек »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930