Следствие начало работу с Deutsche Bank, BofA и JPMorgan по делу об отмывании денег в Danske Bank

 Breaking News
  • Цена палладия поставила новый рекорд Из-за сокращения поставок палладия, продолжающегося уже в течение долгого времени, металл растет в цене. Сейчас он стоит более 1600 долл США за унцию. И это новый рекорд. Во время торгов...
  • Brent немного подрос до 67,6 долл США После роста в понедельник, причиной которого стали результаты заседания мониторингового комитета ОПЕК+, нефть не показывает большой активности. Фьючерсы Brent со сроком исполнения в мае стоят 67,62 долл США за “бочку”....
  • Америка построит в Индии 6 АЭС Госдеп США сообщил, что после стратегических переговоров с Индией стороны пришли к решению, что США построит на индийской территории 6 АЭС. Государства подтвердили сотрудничество в сферах безопасности и применения мирного...
  • ОПЕК представил отчет по добыче за февраль ОПЕК отчитался о снижении добычи за февраль. Картелю удалось сократить добычу на 221 тысячу баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем. В феврале добыча составляла 30,5 млн б/с. Наибольшее...
  • Рост производства в Китае упал до минимума за 17 лет Главное статистическое ведомство Китая опубликовало данные о темпах роста производства. За два первых месяца наступившего года показатель упал до 17-летнего минимума и составил 5,3%. В декабре темп роста производства был...
Следствие начало работу с Deutsche Bank, BofA и JPMorgan по делу об отмывании денег в Danske Bank
Ноябрь 19
09:00 2018

Как сообщает авторитетное агентство Блумберг, минюст США потребовало от Deutsche Bank и Bank of America выдать сведения о работе с Danske Bank. Его эстонское отделение подозревается в отмывании денег. Вопросы по этому делу задавались также JPMorgan.

Эти 3 банка были корреспондентами отделения, подозреваемого в незаконных операциях. Сумма сомнительных операций составляет 200 млрд долл США.

Сейчас выясняется, каким образом проводилась проверка транзакций с эстонским банком. Расследование только началось и продлится в течение некоторого времени. На данный момент нельзя говорить, что указанные организации могут быть причастны к незаконной схеме. JPMorgan прекратил работу с Danske Bank в 2013, а Deutsche Bank и BofA в 2015.

Расследование этого дела также будет проведено ЕС. Это одно из ярчайших и масштабных преступлений подобного рода.

Danske Bank является крупнейшим в Дании. Он занимает лидирующие позиции среди основных банков ЕС и работает в 14 странах. Его штаб-квартира расположена в Копенгагене.

 

Материал подготовлен с участием Кати Гордон,
ведущего аналитика брокерской компании CT Trade

Related Articles

2 комментария

  1. joystakkl
    joystakkl Ноябрь 19, 09:26

    никто не хочет отдавать свои кровные деньги государству которое хочет все больше и больше налогов в казну

    Reply to this comment
  2. coconpt
    coconpt Ноябрь 20, 03:29

    Вот это поворот 🙂 А где же всем известная немецкая совесть и порядочность? Хвалёная Европа не такая уж и хорошая!

    Reply to this comment

Write a Comment