Житель Калифорнии обвинен в отмывании средств в биткойнах

Житель Калифорнии обвинен в отмывании средств в биткойнах

Житель Калифорнии обвинен в отмывании средств в биткойнах
Июль 28
15:35 2020

36-Летний житель штата Калифорния Каис Мохаммад был обвинен в ведении незаконного бизнеса с помощью платформы Herocoin. По сообщению Cryptonews.com, бизнесмен, ведущий деятельность под псевдонимом Superman29, предоставлял услуги по покупке и продаже криптовалюты через личные транзакции, а также банкоматы биткойнов.

В результате деятельности бизнесмена на нелицензионной платформе Мохаммада было обменено около 25 млн долларов США. К тому же некоторые клиенты на платформе являлись преступниками, использующими данный сервис для отмывания денег. Мохаммад в свою очередь взимал комиссию с клиентов в размере до 25%.

Как сообщило Министерство юстиции США, Мохаммад является бывшим банковским работником. Он проводил бизнес-деятельность в период с декабря 2014 года и до ноября 2019 года. Он публиковал рекламу своей платформы в интернете и социальных сетях, а затем лично встречался со своими клиентами, чтобы обменивать крипто активы на традиционные валюты. Каждая транзакция не превышала 25 000 долларов США.

Впоследствии обмен стал также происходить через банкоматы для криптовалют. Мохаммад никаким образом не проверял добропорядочность своих клиентов и возможно знал, что некоторые из них ведут незаконную деятельность с помощью крипто активов. Он признал себя виновным в преступлении.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Posts Calendar

Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн   Авг »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031